AliExpress Тинькофф Банка

Хуже банка не встречал.... эмоции одни негативные. Вот что прислали: Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Читать далее...

Хуже банка не встречал.... эмоции одни негативные. Вот что прислали: Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 11.07.2022 прямо сюда, в чат. 1. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). 2. Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк». 3. Информацию, осуществляются ли криптообменные операции? 1. Если осуществляются: a. С какого периода? b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта c. Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) d. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка e. Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка f. Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка g. Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках 3 последних поступлений по расчетам за криптовалюту, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка h. Заверенные нотариально или Банком чеки переводов или выписки по картам отправителей по трем последним сделкам по продаже криптовалюты, с отражением информации о ФИО отправителя 2.Если не осуществляются: a. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц (Договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.) b. Документы, подтверждающие происхождение денежных средств по трем последним зачислениям на Ваш счет от третьих лиц (Выписка, 2-НДФЛ и т.д.) Я им прислал 2 НДФЛ - я самозанятый, взаимодействия провожу на сбере. Типа спасибо - документы на проверке. А остальные сможете предоставить - я им говорю Я не юр. лицо - что мне за 218 руб отчитаться - другу купил сигарет со сбера, а вернул он мне на тинькофф или купил Б/у запчасти с авито или брату дал взаймы или мне долг отдали - откуда у меня на всё это должны быть договора и чеки - совсем сбрендили - все клиенты разбегутся...... А сегодня мне прислали (извините нам пришлось ограничить отдельные виды операций) Мне рекомендовано закрытие счёта - блин у меня там движения копеечные и столько гемороя - да пошёл этот банк куда подальше. Советую обходить его стороной и не трепать себе нервы Скрыть

Отзыв полезен? 4 0 Комментарии 1 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв

Недавно по карте Aliexpress списали за обслуживание 99 рублей. Хотя держу 50 тыс постоянно в сумме на счетах. Уже было хотел писать плохой отзыв. Но Читать далее...

Недавно по карте Aliexpress списали за обслуживание 99 рублей. Хотя держу 50 тыс постоянно в сумме на счетах. Уже было хотел писать плохой отзыв. Но сотрудник Евгений в чате четко нашел дату, когда общий баланс снижался и даже причину выявил точнее. Произошло это из-за погашения облигации в Инвестиции. То есть разом 6 тыс руб исчезло со счета и появилось только через пару дней. Банк в итоге прав, но Евгений вернул плату без проблем и вопросов. Сама карта для всех, кто покупает на Али, ибо там гораздо дешевле наших псевдо маркетплейсах, где перепродают китайское и только этим и занимаются… 2% за покупки и 4% годовых бонусами, выходит неплохо за год. Карту и банк точно рекомендую к рассмотрению оформления себе новой карты и для тех кто в поиске нового банка Скрыть

Отзыв полезен? 1 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв

В прошлом году оформлял карту Алиэксрпесс по акции 4000 за 10000 руб трат. Акция была отличная, все сработало тогда. С тех активно закупаюсь и копил Читать далее...

В прошлом году оформлял карту Алиэксрпесс по акции 4000 за 10000 руб трат. Акция была отличная, все сработало тогда. С тех активно закупаюсь и копил бонусы. В этом году вот совсем недавно накопил на компенсацию неплохого китайского ноутбука chuwi для удаленки. Купил то я уже и получил ноутбук до этого, но удовольствия от компенсации и зачисления суммы на карту обратно получил от этого не меньше) Для уже действующих клиентов бы снова какуюнибудь акцию как прошлая ) С наступающим! Скрыть

Отзыв полезен? 1 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв